Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι διωκτικές αρχές στην αντιμετώπιση της οικονομικής απάτης, μετά την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω δήθεν επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποκόμιζε εκατομμύρια ευρώ παραπλανώντας επενδυτές με υποσχέσεις για υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις.
Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης:
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεθνική πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.
Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Μαρτίου 2026 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία χωρίς πιστοποίηση, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi. Τα χρήματα που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα κερδοφορίας και αξιοπιστίας.
Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, προωθώντας ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία ως δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.
Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική, με ηγετικό πυρήνα τεσσάρων ατόμων που καθόριζαν τη στρατηγική δράσης και συντόνιζαν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των επενδυτικών σχημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν ρόλο στρατολόγησης νέων επενδυτών, προωθώντας τα επενδυτικά πακέτα μέσω προσωπικών επαφών, επαγγελματικών δικτύων και κοινωνικών δικτύων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έρευνας, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία υπέστησαν οικονομική ζημία τουλάχιστον 760.900 ευρώ.
Κατά την επιτόπια έρευνα σε ψηφιακά πειστήρια εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία, ενώ από τις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, πολυτελή οχήματα, όπλα, μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό των οικονομικών ροών και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση.
Hashtags: #ΕΛΑΣ #οργανωμένοέγκλημα #απάτη #κρυπτονομίσματα #Ponzi #αστυνομικήεπιχείρηση #οικονομικόέγκλημα #επενδυτικέςαπάτες #επικαιρότητα
